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墨西哥贩毒集团利用加密货币洗钱活动猖獗，当局埋冤应付不过来
据墨西哥当局报道，拉丁美洲的犯罪组织使用加密资产进行的洗钱活动有所增加。 在路透社12月8日的一份报告中，墨西哥财政部金融情报部门的负责人Santiago Nieto描述了卡特尔贩…
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加密货币交易所Crypto.com寻求获得澳大利亚金融服务牌照
加密货币交易所和借记卡提供商Crypto.com为了获得澳大利亚金融服务牌照（AFSL），已经完成了对澳大利亚一家金融服务公司的收购。 被Crypto.com收购的公司名为The …
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欧盟将开曼群岛从避税天堂黑名单中移除，为进一步采用扫清了道路
周二，欧盟决定将开曼群岛从其避税天堂黑名单中删除。 开曼群岛是加密货币业务的热门司法管辖区。它于今年2月被添加到欧盟的黑名单中，所以它在黑名单上呆了不到6个月。2019年，在那里注…
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美国金融犯罪执法网络主管警告银行注意加密货币风险敞口
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Kenneth Blanco警告银行，应认真考虑其加密货币风险敞口。 在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020 ACAMS反洗钱会议上，Blan…
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Chainalysis的高管表示“完全透明化对加密货币来说并不理想”
一家帮助打击非法的加密货币相关活动的大型跨国公司并不认为加密货币市场的隐私一定是不好的。 尽管Chainalysis是美国国税局和联邦调查局等联邦机构的加密货币交易数据的主要来源之…
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门罗币合规工作组称门罗不受资金差旅规则(The Funds Travel Rule)的约束
门罗币合规工作组在12月5日的一篇博文中指出，门罗币(Monero,代码：XMR）网络不受美国金融犯罪和执法网络（FinCEN）有关资金差旅规则(Funds Travel Rule…
