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微软前雇员被判1000万美元比特币税务欺诈计划

一名前微软员工因使用比特币混音器骗取这家科技公司超过1000万美元的数字货币而面临9年监禁,他在这一过程中使用比特币混音器掩盖自己的行踪并混淆资金,他在微软担任软件工程师期间犯下了18项重罪。Kvashuk负责测试在线销售平台,并使用内部访问权限获取“货币储值”(CSV)代码和礼品卡。然后他又在网上转售。

这项销售创造了数百万美元的利润,然后他用这笔钱购买了一套价值160万美元的豪宅和一辆特斯拉。

来掩盖自己的行踪,科瓦舒克利用同事们的测试电子邮件账户,让人觉得他们购买了数字礼品卡。他还利用比特币混音器混淆了获得的利润,掩盖了资金来源,掩盖了自己的行踪,

科瓦舒克将280万美元比特币转入自己的银行账户。他声称,这些是亲戚给他的礼物,规避了纳税申报表,因为礼物在美国不征税。

因其涉及税务欺诈、洗钱、身份盗窃和访问设备欺诈的罪行,美国司法部还指控他归还8344586美元。这名前微软员工还面临着被美国驱逐出境的可能。

在谈到此事时,IRS-CI负责人瑞安•科纳说:

“Kvashuk偷窃微软的犯罪行为,以及随后提交的虚假纳税申报表,是美国首个含有税收成分的比特币案例。简单地说,今天的判决证明你不能通过互联网偷钱,认为比特币会掩盖你的犯罪行为。

科瓦舒克的案件据说是美国“第一个有税收成分的比特币案件”。通过使用比特币混音器,他能够洗钱并隐瞒资金来源。虽然比特币混音器通常用于保护投资者的隐私,因为他们的身份和交易在区块链上暴露,但在某些情况下,它们也被犯罪分子利用。

另外,由于开发者的非法活动是在2019年前进行的,因此,Kvashuk选择提交他的比特币作为一种礼物,如果它真的是这样,就不会导致监管制裁。

然而,自2019年以来,美国国税局修改了其纳税申报单,将加密资产纳入其中,以减少逃税骗局。根据2014-21号公告,纳税申报表包括一个方框,要求申报其是否在2020年以虚拟货币的形式出售、接收、交换或收购金融权益。

根据美国税法,比特币、以太坊和XRP等数字货币现在都要纳税,因为它们被视为财产。随着所有加密和区块链的兴起,美国正在采取行动,将加密监管政策纳入其议程。

阅读原文:Former Microsoft Employee Convicted of $10M Bitcoin Tax Fraud Scheme

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