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KYC 法则要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人， 同时要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的 措施。

无监管表示一些不按规则管理和控制的东西，如目前的加密货币仍然不受许多政府管 制。

受监管表示按照当地或受约束的国际规则去控制或管理某些事情或领域。

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐 怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的 来源和性质的洗钱活动，是…

法定货币是政府宣称有价值的货币，例如美元就是一种法定货币。法定货币本身没有任 何价值，也不代表任何有价值的东西，但是法定货币保持其价值，因为本质上它代表公 众对政府和银行的信心和信…

当权者的官方命令、声明或特定政策，即政权机关所颁布的命令、指示、决定等的总 称。

DDoS 是一种对网站或其他在线服务的计算机进行攻击，导致服务减速或关闭，阻止真 实用户接受服务。DDoS 是由一台计算机获得对许多其他计算机的控制而引起的，这些 计算机是用户所不…

庞氏骗局是以查尔斯·庞齐的名字命名的，他是一名伪造概念企业的人，他向投资者承 诺在 45 天内将 50% 的钱返还给投资者，或者在 90 天内 100% 返还。他没有使用他们 的钱…

丝绸之路是一个非法的网站，营业于 2011 年至 2013 年 10 月，允许人们使用比特币等 加密货币买卖非法产品和服务，如毒品、武器、身体部位和刺客等。

黑客攻击是指以未经授权或未经批准的方式强行用计算机恶意操作另一台计算机或其计 算机系统的过程。